Departament Skarbu USA prowadzi obecnie dochodzenie w sprawie JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM). dotyczące jego relacji biznesowych z Ocean Leonid Investments Ltd., funduszem hedgingowym powiązanym z irańskim handlarzem ropą Hosseinem Shamkhanim, jak donosi Bloomberg News. Śledztwo koncentruje się na tym, czy bank z siedzibą w Nowym Jorku przestrzegał przepisów w swoich relacjach z klientem, którego działalność została zawieszona przez dubajską strefę wolnego handlu finansowego.
Dochodzenie, będące wciąż w początkowej fazie, zostało zainicjowane w wyniku raportu z 24.10.2022, który zidentyfikował Ocean Leonid jako fundusz hedgingowy z biurami w Londynie, Dubaju i Genewie, rzekomo nadzorowany przez Shamkhaniego. JPMorgan, wraz z ABN Amro Bank NV i Marex Group Plc, podobno zapewniał Ocean Leonid dźwignię finansową.
Zarówno JPMorgan, jak i Departament Skarbu USA odmówiły komentarza w sprawie trwającego dochodzenia. Podobnie, przedstawiciele Ocean Leonid i Shamkhaniego, do którego zwrócono się za pośrednictwem jego prawnika, nie wydali żadnych oświadczeń.
Rzecznik Ocean Leonid wcześniej zaprzeczył twierdzeniom o zaangażowaniu Shamkhaniego w fundusz hedgingowy, co powtórzył również prawnik Shamkhaniego, zaprzeczając jakimkolwiek powiązaniom między Shamkhanim a firmą.
Źródła wskazują, że JPMorgan nie jest obecnie zobowiązany do zerwania więzi z Ocean Leonid, ponieważ ani firma, ani Shamkhani nie znajdują się na żadnych listach sankcyjnych. Dochodzenie Departamentu Skarbu dotyczy głównie działań Shamkhaniego, choć potencjalne naruszenia zgodności w banku są również przedmiotem analizy. Federal Reserve podobnie ocenia ekspozycję zachodnich instytucji finansowych na sieć Shamkhaniego, ale nie wydał oświadczenia w tej sprawie.
Przepisy USA wymagają, aby banki w jej jurysdykcji przeprowadzały dokładne kontrole klientów w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zgłaszały wszelkie podejrzane działania władzom. Agencje takie jak Office of the Comptroller of the Currency i Federal Reserve są odpowiedzialne za zapewnienie, że instytucje finansowe posiadają solidne systemy do przestrzegania tych zobowiązań prawnych.
Warto zauważyć, że ojciec Shamkhaniego, Ali Shamkhani, starszy doradca irańskiego Najwyższego Przywódcy Ajatollaha Alego Chameneia, został objęty sankcjami w styczniu 2020 roku przez Office of Foreign Assets Control Departamentu Skarbu USA za jego znaczącą rolę w irańskiej polityce obronnej i koordynacji różnych działań krajowych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.