Investing.com -- Urząd Kontrolera Waluty (OCC), amerykański regulator bankowy, ogłosił w poniedziałek, że wydał nakaz zaprzestania działań wobec Bank of America z powodu niedociągnięć w jego środkach przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Regulator stwierdził, że bank nie wywiązywał się z obowiązku terminowego zgłaszania podejrzanych działań, a także nie przeprowadzał należytej analizy due diligence swoich klientów, między innymi. OCC nakazał bankowi podjęcie dodatkowych środków w celu rozwiązania tych problemów.
W ramach podjętych działań regulacyjnych wobec banku nie nałożono żadnej kary finansowej.
W odpowiedzi na nakaz, Bank of America wydał oświadczenie wskazujące na trwające wysiłki mające na celu usprawnienie programów przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcjom. Bank ściśle współpracuje z regulatorami od ponad roku i twierdzi, że jest dobrze przygotowany do spełnienia wymogów nakazu.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.