Władze Wielkiej Brytanii zamknęły Amey Finance Academy, firmę doradczą zajmującą się kryptowalutami, w następstwie postanowienia Sądu Najwyższego z 30 kwietnia. Służba ds. upadłości odkryła, że firma kierowana przez Desmonda Ameya wprowadziła inwestorów w błąd co do bezpieczeństwa ich inwestycji w programy kryptowalut.
Oszukiwanie niczego niepodejrzewających użytkowników
Dochodzenie wykazało, że Amey Finance Academy składała inwestorom fałszywe zapewnienia. Jednemu inwestorowi powiedziano, że jego wartość inwestycji nie spadnie poniżej 90%, a mimo to stracił całą inwestycję.
W wiadomościach na WhatsApp Amey powiedziała innemu inwestorowi, że jego inwestycje są „w stu procentach pewne” i „zaufaj mi, bracie”.
„Desmond Amey wykorzystał Amey Finance Academy, aby lekkomyślnie przekonać osoby fizyczne do inwestowania w programy kryptowalutowe i wprowadzić je w błąd co do ryzyka” – powiedział Mark George, główny śledczy w Insolvency Service.
Amey Finance Academy promowała różne programy, w tym HyperFund, później przemianowany na HyperVerse, który oszukał inwestorów na 1,7 miliarda dolarów. Program ten działał bez interwencji władz australijskich przez dwa lata.
Wkracza wiele władz
Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji skierowała sprawę do policji stanu Wiktoria w 2020 r., która następnie w styczniu 2022 r. odesłała ją do ASIC. W styczniu 2024 r . amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oskarżyła założyciela HyperVerse Sama Lee o oszustwo.
Ze względu na niekompletne dane Służby Upadłościowe nie mogły w pełni ustalić powiązania między Amey Finance Academy a HyperVerse, co doprowadziło do wydania postanowienia o likwidacji.
Desmond Amey również fałszywie podawał się za upoważnionego przez Financial Conduct Authority i prowadził biuro przy 1 Canada Square (NYSE:SQ) w Canary Wharf, z którego został eksmitowany w styczniu 2023 r. za niepłacenie czynszu.
W wywiadach twierdził, że konto bankowe firmy było wykorzystywane do pomagania ludziom w kupowaniu kryptowalut za pośrednictwem innej firmy, Bleuguava.
Amey Finance Academy została pierwotnie uruchomiona w grudniu 2018 r. Firma twierdziła, że jest „niezależną firmą konsultingową o ugruntowanej pozycji i odnoszącą sukcesy” oferującą różne usługi finansowe.
Z dokumentacji finansowej wynika, że od października 2019 r. do marca 2022 r. na konta Amey Finance Academy przeszło około 6,3 mln dolarów. Jednak ze względu na brak przejrzystości i niekompletność dokumentacji nie można było dokładnie określić aktywów i pasywów firmy.
Rozwój ten nastąpił w wyniku wzmożonej kontroli ze strony organów regulacyjnych w branży. Na początku tego miesiąca brytyjski skarb państwa ostrzegł przed ryzykiem związanym z praniem pieniędzy przez kryptowaluty.
The post Wielka Brytania zamyka fałszywą platformę porad kryptograficznych appeared first on Invezz
Ten artykuł został pierwotnie opublikowany przez Invezz.com
