Władze holenderskie zatrzymały 26-letniego mężczyznę pod zarzutem oszustwa, defraudacji i prania pieniędzy w związku z zakrojonym na szeroką skalę oszustwem związanym z kryptowalutami za pośrednictwem platformy hazardowej ZKasino, w ramach której ofiary na całym świecie zainwestowały ponad 30 milionów dolarów amerykańskich.
Wstępne aresztowanie i zajęcie mienia
W poniedziałek 29 kwietnia Służba Informacji i Dochodzeń Skarbowych (FIOD) przeprowadziła obławę, która doprowadziła do zatrzymania podejrzanego o oszustwo w ZKasino.
Operacja obejmowała przeszukanie miejsca zamieszkania podejrzanego, w którym skonfiskowano cyfrowe nośniki danych oraz majątek o wartości ponad 11,4 mln euro, w tym nieruchomość, luksusowy samochód i różne kryptowaluty.
Podejrzany został następnie postawiony przed sędzią pokoju, a jego areszt przedłużono o czternaście dni, aby ułatwić dalsze śledztwo.
Kalendarium śledztwa
Śledztwo w sprawie ZKasino rozpoczęło się 25 kwietnia pod wpływem doniesień na platformie X (wcześniej Twitterze (NYSE:TWTR)) oraz informacji wywiadowczych działów FIOD.
ZKasino było reklamowane jako platforma hazardowa i kasyno typu blockchain, obiecujące inwestorom zwrot z inwestycji w ciągu 30 dni – obietnica, która nigdy nie została spełniona.
Konfiguracja inteligentnego kontraktu sugerowała, że zwroty nigdy nie były zamierzone, wskazując na potencjalny schemat „wyciągania dywanika” – powszechne oszustwo w przestrzeni kryptograficznej, w ramach którego programiści szybko wymieniają swoje monety na prawdziwe pieniądze, pozbawiając je środków z powiązanej puli płynności.
Współpraca z platformami kryptowalutowymi
Przez cały czas dochodzenia FIOD współpracował z zespołem ds. zgodności i dochodzeń w sprawie przestępstw finansowych giełdy kryptowalut Binance.
Partnerstwo to okazało się kluczowe w zabezpieczeniu kryptowalut o wartości milionów euro związanych z oszustwem.
Współpraca między organami ścigania a platformami finansowymi uwydatnia rosnącą złożoność i wzajemne powiązania w zakresie śledzenia przestępstw finansowych w epoce cyfrowej.
The post Podejrzany o oszustwo związane z hazardem kryptowalutowym ZKasino o wartości ponad 30 milionów dolarów aresztowany w Holandii appeared first on Invezz
Ten artykuł został pierwotnie opublikowany przez Invezz.com
