Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) podjęła kroki prawne przeciwko pięciu osobom promującym nieistniejącą już giełdę kryptowalut BitConnect.
Raporty wskazują, że federalny regulator powołał się na zarzuty, że pozwani pomagali wprowadzać do obrotu i sprzedawać papiery wartościowe z BitConnect bez rejestracji ich w SEC. Ich działania promocyjne przyniosły ponad 2 miliardy dolarów od inwestorów detalicznych.
Mówiąc dokładniej, SEC twierdzi, że promotorzy reklamowali „program pożyczkowy” BitConnect między styczniem 2017 roku a styczniem 2018 roku, publikując serię filmów na YouTube. Czasami publikowali filmy ze swoimi linkami referencyjnymi kilka razy dziennie. Promotorzy otrzymywali następnie prowizję za każdą gotówkę od inwestorów, jaką zdołali wyciągnąć. Raporty mówią, że jeden z oskarżonych zarobił ponad 2,6 miliona dolarów.
SEC udostępniła komunikat prasowy na swoim koncie na Twitterze 28 maja. W komunikacie szczegółowo wymieniono ich zarzuty, a także nazwiska oskarżonych.
Lara Shalov Mehraban, zastępca dyrektora regionalnego Biura Regionalnego SEC w Nowym Jorku, powiedziała:
Zarzucamy, że ci pozwani bezprawnie sprzedawali niezarejestrowane papiery wartościowe aktywów cyfrowych, aktywnie promując program pożyczkowy BitConnect wśród inwestorów detalicznych. Będziemy dążyć do pociągnięcia do odpowiedzialności tych, którzy nielegalnie czerpią zyski, wykorzystując zainteresowanie publiczne aktywami cyfrowymi.SEC oskarżyła cztery osoby o naruszenie przepisów rejestracyjnych federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych. Tymczasem skarga Komisji oskarżyła piątego mężczyznę o pomoc w promowaniu niezarejestrowanej ofercie BitConnect i sprzedaży papierów wartościowych.
BitConnect przestał działać jako giełda w 2018 roku w związku z zarzutami o oszustwa.
Inne przypadki kryptowalut SEC Komisja pozostaje również zablokowana w toczącym się legalnym przeciąganiu liny z Ripple Labs. Twierdzili, że dyrektor generalny firmy Brad Garlinghouse i współzałożyciel Christian Larsen przeprowadzili nielegalną ofertę papierów wartościowych.
W dniu 21 maja raporty stwierdzały, że SEC uzyskała prawo dostępu do dalszych informacji odkrywczych od zagranicznych organów regulacyjnych Ripple. Było to wynikiem problemu, który rozpoczął się w kwietniu, kiedy Ripple wysłał list do sędzi Sarah Netburn, prosząc o powstrzymanie SEC przed próbą zdobycia tych informacji. List zapewniał, że SEC kontaktuje się z zagranicznymi organami regulacyjnymi w ramach taktyki zastraszania.
Jednak sędzia Netburn ostatecznie orzekła na korzyść SEC. Stwierdziła, że nie ma dowodów sugerujących, „że SEC wydała swoje wnioski w złej wierze”.
Nowsze wydarzenia w sprawie SEC vs. Ripple dotyczą prośby oskarżonych o zapieczętowanie eksponatów. 28 maja były prokurator federalny James K. Filan napisał na Twitterze, że SEC wniosła sprzeciw wobec tego wniosku. Pan Filan, który regularnie komentował pozew na Twitterze, powiedział, że SEC zwróciła uwagę na duże zainteresowanie opinii publicznej tą sprawą. Odniósł się również do liczby uczestników konferencji poświęconych rozmowom odkrywczym, które odbyły się 6 i 30 kwietnia.
Niedługo potem Filan wysłał kolejny tweet, dotyczący sprzeciwu Ripple wobec wniosku SEC o kolejną konferencję odkrywczą.
„SEC właśnie złożył również odpowiedź do sprzeciwu Ripple’a na wniosek SEC o konferencję odkrywczą”– czytamy na Twitterze.
„Podobnie jak pierwotny wniosek SEC, odpowiedź została złożona pod pieczęcią, więc nie będziemy wiedzieć, o co chodzi, dopóki kwestia pieczętowania nie zostanie rozstrzygnięta”.BeInCrypto Polska - Pięciu promotorów BitConnect zostało pozwanych za marketing i sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych