Investing.com - Dane Chainalysis pokazują, że 4068 przestępczych wielorybów (około 4% wszystkich wielorybów) kontroluje między sobą ponad 25 miliardów dolarów w kryptowalutach.
Chainanalysis definiuje przestępcze wieloryby jako każdy prywatny portfel, który przechowuje więcej niż 1 milion dolarów w kryptowalutach, z ponad 10% środków otrzymanych z nielegalnych adresów związanych z działaniami takimi jak oszustwa, oszustwa i złośliwe oprogramowanie.
"Ogólnie rzecz biorąc, Chainalysis zidentyfikował 4,068 wielorybów przestępczych posiadających ponad 25 miliardów dolarów w kryptowalutach. "Wieloryby przestępcze" stanowią 3,7% wszystkich wielorybów kryptowalutowych - czyli prywatnych portfeli przechowujących ponad 1 milion dolarów w kryptowalutach" - czytamy w raporcie.
Dane pokazują, że 1,374 wieloryby otrzymywały od 10% do 25% swojego salda ze złośliwych źródeł, podczas gdy 1,361 otrzymywało od 90% do 100% . Te, których saldo pochodziło z nielegalnych funduszy w przedziale od 25% do 90%, liczyły łącznie 1 333 wieloryby karne.
"Podczas gdy skradzione fundusze dominują w ogólnych saldach przestępczych, rynki darknetowe są największym źródłem nielegalnych funduszy wysyłanych do wielorybów przestępczych, na drugim miejscu znajdują się oszustwa, a na trzecim skradzione fundusze" - czytamy w raporcie.
Wzrost działalności przestępczej w zakresie kryptowalut
Jeśli chodzi o nielegalną działalność transakcyjną, w raporcie stwierdzono, że w 2021 r. na adresy przestępców trafiło ponad 14 mld USD, co oznacza znaczny, 79-procentowy wzrost w porównaniu z 7,8 mln USD odnotowanymi w 2020 r.
Lwia część przypadła na oszustwa, których wartość wzrosła o 82% rok do roku do 7,8 miliarda dolarów. Szczególnie oszuści DeFi zostali wyróżnieni jako główne źródło oszustw na kwotę 2,8 mld USD:
"Powinniśmy zauważyć, że około 90% całkowitej wartości utraconej przez rug pullerów w 2021 roku można przypisać pojedynczej oszukańczej scentralizowanej giełdzie, Thodex, której dyrektor generalny zniknął wkrótce po tym, jak wyłączył możliwość wypłacania środków przez użytkowników".
Kradzieże również wzrosły o 516%, odpowiadając za 3,2 miliarda dolarów nielegalnych transakcji, przy czym sektor DeFi po raz kolejny stał się powodem do niepokoju.
Spada udział przestępstw związanych z kryptowalutami
Z pozytywnej strony, Chainalysis wskazał, że całkowita wartość transakcji w USD w 2021 r. wyniosła około 15,8 bln USD, przy czym nielegalne adresy stanowiły jedynie 0,15% tej liczby, co stanowi spadek z 0,34% w poprzednim roku.
"Przestępczość staje się coraz mniejszą częścią ekosystemu krypto-walutowego. Rozwija się również zdolność organów ścigania do zwalczania przestępstw związanych z kryptowalutami. W ciągu 2021 r. byliśmy świadkami kilku takich przykładów, od postawienia przez CFTC w stan oskarżenia kilku oszustw inwestycyjnych, przez zlikwidowanie przez FBI rozpowszechnionego szczepu ransomware REvil, po objęcie sankcjami przez OFAC firm Suex i Chatex" - czytamy w raporcie.