Ze wstępnych ustaleń koreańskiej policji wynika, że około 2600 osób straciło łącznie blisko 9 mld wonów koreańskich (KRW), co odpowiada kwocie przekraczające 8 mln dolarów amerykańskich.
Strata ta wynika z inwestycji w Shinil Group, oszustów, którzy twierdzili, że odnaleźli zatopiony rosyjski okręt załadowany złotem. Śledczy twierdzą, że straty mogą być jeszcze większe, ponieważ wstępne szacunki opierają się danych z rachunków, które udało im się prześledzić do tej pory.
“Jeśli znajdziemy więcej powiązanych rachunków lub potwierdzimy przypadki, w których inwestorzy używali gotówki, kwota ta może wzrosnąć” – wynika z oświadczenia Wydziału ds. Przestępczości Kryminalnej Policji w Seulu.
“Liczba ofiar może jednak spaść, jeśli wykluczymy przypadki, w których ta sama osoba transferowała pieniądze za pomocą różnych kont.” – podano w oświadczeniu.
Złoto i monety o wartości $130 mld na pokładzie Dmitri Donskoi
Shinil Group ogłosiła w połowie lipca, że odkryła rosyjski krążownik Dmitri Donskoi, który został zatopiony w bitwie z Japonią, w 1905 roku. Jak domniemano, na jego pokładzie miało się znajdować złoto i monety o wartości 130 miliardów dolarów.
Zaledwie kilka dni później po opublikowaniu wiadomości o ‘odkryciu skarbu’, notowania cen akcji spółki Jeil Steel, w której założyciel Shinil Group miał duże udziały, znacznie wzrosły, a swój szczyt osiągnęły 17-go lipca na poziomie 4.160 KRW:
Notowania cena akcji Jeil Steel | Żródło: Bloomberg Markets
Koreańska Służba Nadzoru Finansowego wydała oświadczenie, w którym rekomenduje inwestorom rozwagę w odniesieniu do projektu ratowania statku ze skarbami z uwagi na to, że mogą “ponieść duże straty, jeśli polegają na plotkach”.
Shinil Gold Coin
W związku z ‘odnalezieniem’ statku Dmitri Donskoi, Shinil Group postanowiła uruchomić ICO i wyemitować kryptowalutę Shinil Gold Coin. Wiele jednak wskazywało na to, że ICO to jedynie scam, który miał na celu wyłudzenie pieniądze od potencjalnych inwestorów.
Wcześniej, były partner biznesowy ex-CEO Shinil Group, Ryu Seong-jina, oświadczył, że na oszustwie z Donskoi około 200 tysięcy osób stracić mogło blisko 90 mln USD (100 mld KRW) .
Za Ryu Seong-jinem wydany został nakaz aresztowania pod zarzutem oszustwa. Uważa się, że może on przebywać na terenie Wietnamu. Koreańska policja wraz z wietnamskimi organami ścigania poszukuje Ryu właśnie w Wietnamie, dzięki nakazowi wydanemu przez Interpol.