Zgarnij zniżkę 40%
Nowość! 💥 Skorzystaj z ProPicks i zobacz strategię, która pokonała S&P 500 o +1,183% Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Czy to koniec przestępstw z wykorzystaniem kryptowalut?

Opublikowano 26.10.2018, 07:00
Zaktualizowano 02.09.2020, 08:05

Przestępcy obierający na cel giełdy kryptowalut i ich portfele to już raczej rzadkość. Najnowszy incydent, o którym poinformowało w tym tygodniu Trade.io z siedzibą w Szwajcarii, dotyczył północnokoreańskiej grupy hakerskiej znanej jako Lazarus, która miała stać za co najmniej czterema podobnymi incydentami w ciągu ostatnich dwóch lat. Mówi się, że grupie udało się ukraść do tej pory łącznie 571 milionów dolarów w altcoinach.

Czy wraz ze wzrostem zainteresowania handlem kryptowalutami poprawia się jego bezpieczeństwo? Doniesienia na ten temat są sprzeczne. Jedyną rzeczą, która jest teraz pewna, jest to, że działalność kryminalna związana z kryptowalutą zaszkodziła popularyzacji cyfrowej gotówki.

Według amerykańskiej firmy cybernetycznej CipherTrace, w 2018 r. nastąpił 350% wzrost współczynnika kradzieży kryptowalut w porównaniu do 2017 r. Na podstawie dokonanej przez firmę analizy z różnych giełd w ciągu pierwszych trzech kwartałów tego roku zostało skradzione już około 927 milionów dolarów, a wartość ta może dojść do miliarda dolarów przed końcem roku.

Amerykańska Drug Enforcement Administration (DEA) stwierdziła natomiast w sierpniu, że przestępstwa powiązane z Bitcoin spadły do ​​10% wszystkich odnotowanych przypadków, nawet jeśli wartość samych transakcji znacząco wzrosła. Z pewnością jest to pozytywna informacja dla najpopularniejszej kryptowaluty pod kątem kapitalizacji rynkowej, ale świat kryptowalut jest znacznie szerszy i wciąż się powiększa.

Wabik dla hackerów

Hackowanie i powiązane z nim, mocno nagłośnione przez media działania przestępcze nadal utrudniają masową adopcję kryptowalut - przekonuje Quoc Le, współzałożyciel QUANTA, dostawcy technologii cross-chain dla zdecentralizowanych giełd. To jest coś, na co zwracał już uwagę SEC. Jest to również jeden z powodów, dla których zatwierdzanie kryptowalutowych ETF idzie tak opornie.

Komentując niedawne ataki grupy Lazarus, Le powiedział:

"[Grupa] Lazarus twierdzi, że zhackowała ponad 14 giełd; wszystkie z nich to scentralizowany system przechowujący środki użytkowników. Jako scentralizowane, te platformy są wabikiem dla hakerów."

Z drugiej strony - dodaje Le - blockchain daje władzom narzędzia umożliwiające identyfikację osób odpowiedzialnymi za przestępstwa.

"Czarne listy są teraz w obiegu między władzami i instytucjami, aby ograniczyć dalsze transakcje w systemie. Dobra wiadomość jest taka, że zdecentralizowana technologia wymiany poprawi szybkość i wygodę, co oznacza, że ​​użytkownicy mogą bezpiecznie handlować na blockchain, nie rezygnując jednocześnie z opieki nad swoimi funduszami. Kiedy zdecentralizowane giełdy w końcu przejdą do głównego nurtu, będziemy świadkami znacznie mniejszej ilości incydentów niż obecnie. "

Więcej regulacji pomoże w walce z kryptoprzestępcami

"Nie sądzę, że krypto jest mniej atrakcyjne dla przestępców niż 6-12 miesięcy temu" - stwierdza Stefan Neagu, współzałożyciel Persona BIO.

"Sądzę jednak, że regulacje utrudniły im pracę. Teraz, na większości giełd musisz wykonać procedurę KYC [Know Your Customer], co moim zdaniem jest wspaniałe, jeśli my, entuzjaści kryptografii, pionierzy w branży blockchain chcemy ujrzeć blockchain jako alternatywę dla obecnego modelu walutowego. "

"Mocno wierzę, że w niedalekiej przyszłości kryptoprzestępcom będzie coraz trudniej działać, ale to zależy również od nas, abyśmy my utrudniali im pracę. Jeśli chcemy, aby adopcja blockchaina była bardziej efektywna i krótsza, musimy zaoferować rodzaj usługi, do której ludzie są przyzwyczajeni: tak prosty, jak to możliwe, tak bezpieczny jak to tylko możliwe i innowacyjny w sposób zakłócający obecne życie."

Regulacje pomogły - przekonuje Phoenix Choi, dyrektor generalny i współzałożyciel Infleum. Dodaje, że pierwotne oferty monet (ICO) również stanowią ciągły problem.

"Wszyscy wiemy, że tylko garstka projektów trwa ponad rok, po zakończeniu ich ICO, co oznacza, że istnieje wiele oszustw tego typu. Poza tym, istnieje wiele oszustw na Telegramie, skierowanych do firm hostujących ICO. To wspaniałe, że odsetek przestępstw z wykorzystanie kryptowalut spada, ale powinniśmy również mieć nadzieję, że przestępczość w świecie ICO również spadnie. Dopóki masowa adopcja kryptowalut nie stanie się częścią naszego codziennego życia na całym świecie, prawomocność będzie nadal zwalczana.

W miarę jak technologia Blockchain i kryptografia stają się coraz bardziej znane, Jake Choi, CMO firmy Fantom, zauważa, że ​​jesteśmy świadkami spadku aktywności przestępców. Ze względu na darknetowe rynki wymiany takie jak Silk Road, który został dwukrotnie zamknięty przez FBI w śledztwach o pranie pieniędzy, nastąpił wzrost uwagi regulatorów na niewłaściwe postępowanie związane z kryptowalutami.

"Oprócz obecnego ograniczenia regulacyjnego, więcej ludzi postrzega kryptowaluty z ich innej, pozytywnej strony, takiej jak inwestycje, smart-kontrakty i międzynarodowe metody płatności. Jeśli chodzi o przestępców, którzy szkodzą prawomocności branży, prywatność jest jedną z największych wartości kryptowalut. Możliwość wysyłania transakcji i utrzymania prywatności była i zawsze będzie jedną z najważniejszych cech.

W każdym razie są ludzie, którzy decydują się używać tej cechy do działań kryminalnych, podobnie jak w przypadku gotówki - jej funkcje tylko zachęciły większą liczbę użytkowników do realizacji innych wspaniałych cech kryptowalut. Naszym obowiązkiem jest chronić prywatność, ale także tworzyć lepsze metody KYC dla lepszej branży, poczynając od giełd kryptowalut. "

Oczywiście wiele osób wskazuje, że oszustwa związane z papierami wartościowymi i przestępstwa gospodarcze istnieją również w bardziej tradycyjnych obszarach rynku finansowego i nie są po prostu spychane do kryptosfery. Michael Ou, założyciel i dyrektor generalny CoolBitX i twórca CoolWallet przekonuje:

"Każdy rynek zaczął się "Dzikim Zachodem", ale stał się bardziej dojrzały i zdrowy, jak tylko wkroczyły władze. Ewolucja rynku akcji z pełnym zestawem obowiązujących na nim przepisów jest doskonałym przykładem."

"To znak, że jesteśmy o krok bliżej masowej adopcji. Szare obszary regulacyjne skłoniły przestępców do wybrania na początku kryptowalut. Wierzyli, że luki pomogą im uciec przed sprawiedliwością. Takie działania spowodowały negatywne postrzeganie kryptowalut, co negatywnie wpłynęło na kapitalizację rynku. Potencjał wzrostu jest również wstrzymywany, ponieważ inwestorzy stracili fundusze bez kar [dla sprawców]. "

"Stworzenie odpowiednich przepisów jest konieczne, aby rynek kryptowalut osiągnął kolejną fazę."

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.