Brytyjska komisja nadzoru Financial Conduct Authority (FCA) poinformowała, że Michael Nascimento prowadzący serię nielegalnych firm inwestycyjnych został skazany na 11 lat pozbawienia wolności w związku z wyłudzeniem 2,8 mln funtów (13,5 mln zł) od inwestorów detalicznych w okresie czterech lat.
Pomysłodawca i główny beneficjent licznych oszustw
Jak udało się ustalić FCA, w okresie pomiędzy lipcem 2010 roku i kwietniem 2014 roku przypadkowi Brytyjczycy padali ofiarami cold-callingu (dzwonienie do nieznanych osób, głównie w celach sprzedażowych) oraz agresywnych taktyk marketingowych, których celem było zachęcenie do zakupu akcji przedsiębiorstwa posiadającego ziemię na Maderze. Boiler roomy (kotłownie) kontaktujące się z inwestorami twierdziły, że wartość udziałów znacznie wzrośnie po udzieleniu pozwolenia na budowę 20 willi, co zwiększy wartość gruntów. Obiecane zwroty z inwestycji miały wynieść od 125% do 228%, żadnych środków jednak nigdy nie wypłacono.
Czy wiesz że…
Bolier room – to rodzaj niezależnego call center sprzedającego usługi i produkty inwestycyjne słabej jakości poprzez telefon. Pracownicy takiego biura korzystają zazwyczaj z nieuczciwych, nielegalnych i agresywnych taktyk sprzedażowych działając bezpośrednio lub pośrednio na szkodę klienta.
Pieniądze inwestorów zostały wykorzystane do utrzymania oszustwa, a w szczególności do sfinansowania kosztów życia skazanego. Ponad 170 inwestorów detalicznych zainwestowało w akcje ponad 2,8 mln GBP. Wielu z nich było w podeszłym i straciło oszczędności całego swojego życia.
Najnowszy wyrok jest następstwem decyzji sądu z 4 września 2018 roku, skazującej pięć innych osób uczestniczących w procederze. Razem z Nascimento spędzą w więzieniu łącznie 29 lat.
Mark Steward, dyrektor wykonawczy ds. egzekwowania prawa i nadzoru rynku w FCA, powiedział: “W ten sposób (wyrokiem sądu) zakończyło się największe postępowanie FCA w sprawie nadużyć finansowych, w którym sprawcy zostali pozbawieni wolności, wymierzając sprawiedliwość ofiarom, które były przedmiotem ich rozlicznych oszustw. Nadal walczymy o odszkodowania dla ofiar”
Przekręt niemal doskonały?
Skazując Nascimento, sędzia procesowy zauważył, że oskarżony wykazał “zupełny cynizm i pogardę” dla niektórych ofiar. Powiedział również, że “szczególnie odrażające” jest to, że osoby starsze zostały specjalnie wyselekcjonowane i że wiele ofiar było „bezbronnych” wobec agresywnych taktyk sprzedażowych.
Zdaniem sądu Nascimento “bardzo sprawnie nakłaniał innych do wykonania brudnej pracy w jego imieniu” i że wiele z jego działań było “specjalnie zaprojektowanych tak, aby utrudnić pracę FCA i uniemożliwić zatrzymanie”. Nascimento starał się bardzo dobrze chronić swoją tożsamość, zasłaniając się figurantami, ostatecznie jednak FCA trafiła na jego ślad i udowodniła mu stawiane zarzuty.
W trakcie całej akcji FCA prowadziła cztery niezależne dochodzenia, przejęła 100 komputerów i urządzeń cyfrowych, zabezpieczając 4 miliony dokumentów oraz 1,5 miliona dokumentów przesłanych do FCA. W tym samym czasie przesłuchano 142 świadków, zebrano 287 oświadczeń i zatrzymano kilkanaście osób, z których sześć usłyszało kary pozbawienia wolności.