🐦 Promocja dla najszybszych! Zgarnij najgorętsze akcje za grosze. Teraz InvestingPro 55% TANIEJ. Łap okazje na Czarny PiątekAKTYWUJ RABAT

Tajlandia: kolejne kryptowalutowe oszustwo na szeroką skalę. Aż 3,2 tys. poszkodowanych

Opublikowano 12.09.2023, 09:01
Zaktualizowano 12.09.2023, 09:11
© Reuters.  Tajlandia: kolejne kryptowalutowe oszustwo na szeroką skalę. Aż 3,2 tys. poszkodowanych

BitHub.pl - Władze Tajlandii aresztowały pięciu obcokrajowców powiązanych z platformą inwestycyjną bchgloballtd.com, która wyłudziła od lokalnych inwestorów ponad 27 milionów dolarów.

Jak informuje „Bangkok Post”, tajlandzkie Biuro Śledcze ds. Cyberprzestępczości (CCIB) aresztowało cztery osoby z Chin i jedną z Laosu za zorganizowanie oszukańczego programu inwestycyjnego, który oszukał ponad 3200 mieszkańców.

Intensywne śledztwo

CCIB rozpoczęło dochodzenie w sprawie tej operacji z pomocą działającej w Stanach Zjednoczonych jednostki Homeland Security Investigations i innych międzynarodowych organów ścigania. Interwencję rozpoczęto pod koniec 2022 r., kiedy to pojawiły się pierwsze osoby, które stracuły swoje środki za sprawą bchgloballtd.com.

W sierpniu 2022 r. Biuro Prokuratora Generalnego Tajlandii rozpoczęło procedurę ścigania. Ostatecznie aresztowanych i oskarżonych o zmowę w celu popełnienia przestępstw międzynarodowych, oszustw publicznych i prania pieniędzy zostało pięć osób. Następnie Biuro ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy skonfiskowało ich osobisty majątek, który wycenia się na 585 milionów bahtów tajskich.

Kissana Phathanacharoen, rzecznik Biura Śledczego ds. Cyberprzestępczości uważa, że jeżeli chodzi o oszustwa w Tajlandii, największe szkody finansowe w dalszym ciągu są powodowane przez programy inwestycyjne. Bardzo często nieświadome skali zagrożenia ofiary inwestują w nie swoje oszczędności życialub zaciągają kredyty hipoteczne na domy lub nieruchomości.

Zobacz też: Lizbona najważniejszym centrum kryptowalut na świecie. Tak wynika z branżowego rankingu

Tajlandia i kryptowaluty

W styczniu 2023 r. Tajlandzka Komisja Papierów Wartościowych i Giełd opublikowała nowe wymogi dla dostawców usług wirtualnych aktywów. Przepisy mają na celu zwiększenie ochrony inwestorów i zabezpieczenie środków użytkowników przechowywanych przez dostawców usług powierniczych.

Może Cię zainteresować:

Mamy dla Was krypto zagadkę. Jakie są dwa najbardziej obeznane z kryptowalutami kraje na świecie?
Artykuł Tajlandia: kolejne kryptowalutowe oszustwo na szeroką skalę. Aż 3,2 tys. poszkodowanych pochodzi z serwisu BitHub.pl.

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany przez BitHub.pl

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.