Władze kanadyjskie aresztowały i oskarżyły dwóch mężczyzn o oszustwo w związku z rzekomym oszukaniem inwestorów na kwotę 40 milionów dolarów kanadyjskich (około 30 milionów dolarów) w ramach fałszywego programu inwestycji w kryptowaluty. Komisja Papierów Wartościowych Ontario ogłosiła zarzuty w środę.
Aiden Pleterski, lat 25, znany jako „Król Krypto”, został oskarżony o oszustwo i pranie brudnych pieniędzy. Colin Murphy, lat 27, został oskarżony o oszustwo. Zarzuty wynikają z 16-miesięcznego śledztwa nazwanego Project Swan i zbiegającego się z toczącą się sprawą upadłościową.
Gra funduszami inwestorów
Z dokumentów sądowych i doniesień lokalnych mediów wynika, że w latach 2021-2022 około 160 inwestorów powierzyło Pleterskiemu i jego spółce AP Private Equity Limited kwotę około 40 mln dolarów kanadyjskich. Fundusze przeznaczono na inwestycje na rynku kryptowalut i walutowym. Z doniesień wynika, że część inwestorów zaciągnęła pożyczki, aby inwestować w Pleterskiego.
Syndyk masy upadłościowej ustalił, że Pleterski zainwestował jedynie 2% otrzymanych środków, wydając na osobiste luksusy co najmniej 16 mln dolarów. Wydatki te obejmowały ponad 10 luksusowych samochodów, podróże międzynarodowe i wynajęcie rezydencji nad jeziorem o wartości 8,4 miliona dolarów za 45 000 dolarów miesięcznie. W trakcie procesu upadłościowego skonfiskowano dwa McLareny, dwa BMW i Lamborghini.
Pleterski, który prowadzi także transmisje na żywo, zamieścił filmy przedstawiające jego wystawny tryb życia, w tym wakacje w Los Angeles, Londynie i Miami, jazdę wypożyczonymi luksusowymi samochodami i szczegółowe informacje o swoich wydatkach. W jednym filmie Pleterski twierdził, że od 2021 roku wydał 150 000 dolarów na klocki Lego.
W postępowaniu upadłościowym Pleterski określił siebie jako „dwudziestolatka” i przyznał, że jest niezorganizowany, nie ma dokumentacji finansowej ani płatniczej.
Pleterski został we wtorek zwolniony za kaucją w wysokości 100 000 dolarów, pod podpisem rodziców. Warunki zwolnienia za kaucją obejmują oddanie paszportu, powstrzymanie się od publikowania postów na temat spraw finansowych w mediach społecznościowych oraz zakaz kupowania i handlu kryptowalutami.
Ofiary reagują
Co ciekawe, Pleterski został rzekomo porwany w grudniu 2022 r., bity i torturowany przez pięć ofiar swojego rzekomego schematu Ponziego. Porywacze przetrzymywali go przez trzy dni, żądając od właściciela domu, który został mentorem, okupu w wysokości 3 milionów dolarów.
Pleterski został zwolniony po tym, jak w mediach społecznościowych opublikowano wideo przedstawiające go posiniaczonego i przepraszającego inwestorów. Jego prawnik stwierdził później, że przeprosiny były wymuszone. Cztery osoby zostały aresztowane i oskarżone o porwanie.
Rozwój ten wpisuje się w plany Kanady dotyczące przyjęcia międzynarodowych ram sprawozdawczości dotyczących aktywów kryptograficznych (CARF) do celów podatkowych do 2026 r. Ramy te wprowadzą nowe wymogi w zakresie raportowania dla dostawców usług związanych z aktywami kryptograficznymi, w tym giełd, brokerów, dealerów i operatorów bankomatów. CARF obejmie aktywa takie jak monety typu stablecoin, kryptowalutowe instrumenty pochodne i określone niezamienne tokeny.
The post Kanadyjski „król kryptowalut” aresztowany w związku z oszustwem na kwotę 30 milionów dolarów appeared first on Invezz
Ten artykuł został pierwotnie opublikowany przez Invezz.com
