Amerykańskie Federalne Biuro Śledcze (FBI) zajęło kryptowaluty i dobra luksusowe o wartości 260 000 USD od oszustwa phishingowego NFT Chase’a Senecala, znanego jako Horror (HZ), zgodnie z dokumentem o konfiskacie z 4 lutego.
Władze poinformowały, że wśród zajętych kryptowalut były dwa NFT. Bored Ape 9658 i Doodle 3114 – o wartości odpowiednio 104 856 i 116 433 dolarów. Agencja federalna zajęła również zegarek Audemars Piguet Royal Oak Watch o wartości 41 000 USD. Operacja miała miejsce 24 października 2022 roku. Operacja powiodła się dzięki ZachXBT.
Jak badania ZachXBT pomogły FBI
FBI polegało na śledztwie prowadzonym przez on-chain sleuth ZachXBT w celu wytropienia oszusta HZ. Rzekomo był on odpowiedzialny za liczne ataki na kilka projektów NFT. Należą do nich między innymi Nouns DAO, JRNY Club.
Oszust przeprowadził swój atak za pomocą panelu Twittera, który nabył od innego oszusta Camerona Redmana.
1/ I am very happy to share the FBI seized crypto, BAYC 9658, AP watch, and Doodle 3114 from the phishing scammer known as Horror (HZ) aka Chase Senecal as a result of my thread. pic.twitter.com/H1JjOjQNuF— ZachXBT (@zachxbt) February 3, 2023
Poza tym HZ i inni oszuści obrali sobie za cel serwery Discord kilku projektów. Między innymi Anata, Lacoste, BAYC Otherside, 333 Club.
ZachXBT namierzył HZ po tym, jak zamieścił on na Twitterze (NYSE:TWTR) lodowaty zegarek Audemars Piguet. W wyniku badań odkrył adres powiązany z oszustem, ujawniając jednocześnie, że zapłacił on za zegarek 47 500 USD.
4/ Why would he ask to take them down? Few remember that prior to the Twitter hacks HZ has been also responsible for the majority of Discord attacks working with Popbob and Two1 Back in April 2022 I mapped out their known wallets with over $3.9m in them at the time. https://t.co/lm1EnE1NBW— ZachXBT (@zachxbt) September 1, 2022
3 lutego Zach powiedział, że jest “bardzo szczęśliwy”, że jego śledztwo pomogło władzom.
Władze zwiększają kontrolę nad kryptowalutami
Amerykańskie agencje federalne, takie jak FBI, zwiększyły ostatnio swoją kontrolę nad przestrzenią kryptowalutową. Tylko w styczniu 2023 r. władze poczyniły postępy w swoich dochodzeniach w sprawie upadłego imperium kryptowalutowego Sama Bankmana-Frieda i hakera Mango Markets Avrahama Eisenberga.
Niedawno przewodniczący CFTC Rostin Behnam obiecał, że będzie więcej działań egzekucyjnych przeciwko niezgodnym z przepisami projektom kryptowalutowym. Jest to zgodne z poglądami siostrzanej agencji SEC, która wielokrotnie wzywała firmy kryptowalutowe do zarejestrowania się w niej i jest w trakcie procesu sądowego przeciwko Ripple.
Powstanie fałszywego projektu NFT
Inny badacz kryptowalut Coffezilla ujawnił, że zapłacił zawodnikowi MMA Dillonowi Danisowi 1000 dolarów za promocję fałszywego projektu NFT. Danis nie poinformował swoich zwolenników, że zapłacono mu za promocję, ani nie przeprowadził żadnego badania due diligence projektu.
We just tricked Dillon Danis into promoting a fake NFT project. We paid him $1,000 to post, he didn't disclose it was an #AD, and posted copy that literally spells out S.C.A.M. pic.twitter.com/SVo2SCoN9q— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) February 3, 2023
Coffezilla powiedziała, że Danis “zamieścił [kopię], która dosłownie pisze S.C.A.M.”, dodając, że “cały projekt jest fałszywy”.
BeInCrypto Polska - FBI zajęło aktywa krypto o wartości 260. tys. USD dzięki ZachXBT