Od samego początku kryptowaluty jako narzędzie umożliwiające anonimowość przyciągały uwagę oszustów, hakerów i innych miłośników poufnych płatności. Między innymi kryptowaluty stały się walutą darknetu. Redakcja BeInCrypto postanowiła przejść się po podejrzanej giełdzie Hydra i dowiedzieć się, jakie kryptowaluty są sprzedawane po drugiej stronie Internetu
Jak działają tzw. shadow marketplaces?
Główną zasadą takich platform jest całkowita anonimowość. Strony nie ujawniają danych osobowych, a przy dokonywaniu płatności nie używają danych, które w jakikolwiek sposób można by prześledzić do prawdziwej osoby. Kryptowaluta pomaga rozwiązać problem poufności.
Głównym instrumentem rozliczeniowym w shadow marketplace jest Bitcoin (BTC). Moneta, w przeciwieństwie do wielu wyspecjalizowanych kryptowalut, nie ma wysokiego poziomu anonimowości. Faktem jest, że dzięki otwartości danych BTC blockchain można dopasować tożsamość osoby do jej portfela kryptowalutowego i uzyskać wszystkie informacje o transakcjach użytkownika. W zwiększeniu anonimowości bitcoina pomagają miksery – specjalne platformy, które zacierają ślady kryptowaluty.
W przeciwnym razie shadow marketplace działają podobnie jak popularne marketplace’y, takie jak AliExpress. Szemrane rynki mają również systemy oceny sprzedawców, a klienci mogą wystawiać opinie i wymieniać się doświadczeniami. Dzięki temu właściciele sklepów są zmotywowani do dostarczania wysokiej jakości produktów i usług. W przeciwnym razie stracą pozycję w rankingu, co spowoduje zmniejszenie napływu klientów.
Towary z Darknet dla kryptowalut
Aby zapoznać się z ofertą produktów darknetowych skierowanych do członków społeczności kryptowalutowej, redakcja BeInCrypto odwiedziła Hydra Marketplace. Oto oferty, które udało nam się znaleźć.
wypłata kryptowalut
Zrzut ekranu oferty cash-in w kryptowalucie
Visa i MasterCard wycofały się z tego kraju w związku z presją sankcji nałożonych na Federację Rosyjską w 2022 roku. W rezultacie posiadacze kart systemów płatniczych stracili możliwość przeprowadzania transakcji transgranicznych przy użyciu swoich kart. Rosjanie stracili między innymi dostęp do kupna i sprzedaży kryptowalut za pomocą płatności kartą na zagranicznych platformach. Wyjściem dla wielu były platformy P2P. Transakcje użytkowników takich platform zwróciły uwagę bankowców. Ze względu na to, że kryptowaluty nie są w pełni zalegalizowane w Rosji, transakcje z nimi związane są niepożądane dla instytucji kredytowych. W związku z tym użytkownicy takich platform znaleźli się pod obserwacją bankowców, którzy zaczęli wnosić roszczenia wobec klientów, między innymi na podstawie ustawy federalnej 115.
Popularnym sposobem na uniknięcie problemów przy wymianie kryptowalut na fiat jest transakcja gotówkowa. W tym przypadku ani banki, ani regulatorzy nie mogą wysuwać roszczeń. Dlatego reklamy z takimi ofertami pojawiły się na różnych platformach, w tym na platformach typu shadow. Przekazanie gotówki odbywa się w formie hoardingu. Sprzedawca pozostawia pieniądze w magazynie i podaje ich dane kupującemu.
Anonimizatory i VPN
Zrzut ekranu z reklamami anonimizatorów i sieci VPN
Wraz z nasileniem się konfliktu na arenie geopolitycznej na początku 2022 roku, Rosjanie napotkali na ograniczenia ze strony wielu platform. W niektórych przypadkach rozwiązaniem może być ukrycie swojego prawdziwego adresu IP. Jednak w przypadku obrotu kryptowalutami mogą być potrzebne dodatkowe narzędzia, aby zwiększyć poziom anonimowości. Reklamy tychże można znaleźć między innymi po drugiej stronie sieci.
Karty SIM i karty bankowe
Zrzut ekranu z oferty zakupu karty SIM i debetowej karty bankowej
Zarówno karty SIM, jak i karty bankowe są zarejestrowane na inne osoby. Dzięki temu nabywca produktu może anonimowo wykonywać połączenia i przeprowadzać transakcje bankowe. Oferta skierowana jest między innymi do członków społeczności kryptowalutowej, którzy chcą zachować poufność w kontaktach z aktywami cyfrowymi.
W niektórych ogłoszeniach sprzedawcy oferują zagraniczne karty SIM. Towar ten, między innymi, pomaga ominąć strony blokujące, które wymagają rejestracji za pomocą kodu, którego nie można uzyskać na rosyjskim numerze.
Co jeszcze jest sprzedawane za kryptowaluty po drugiej stronie sieci
Na shadow marketplace’ach można znaleźć wiele ofert hakerów, którzy za opłatą są gotowi przeprowadzić atak DDOS na Państwa konkurencję lub włamać się do sieci społecznościowych Państwa wrogów.
Zrzut ekranu z reklamami ataku DDOS i włamań na konta w mediach społecznościowych
Istnieje również wiele baz danych na platformach shadow. Liczne przecieki stały się dla sprzedawców “chlebem powszednim”. Na życzenie można uzyskać informacje o konkretnej osobie lub kupić zbiór rekordów według określonych kryteriów.
Zrzut ekranu z ogłoszeniami o sprzedaży bazy danych i kont
Na przykład niektórzy sprzedawcy oferują bazy danych klientów określonych firm. Jeśli konkurenci uzyskają do niego dostęp, mogą podebrać część zainteresowanej publiczności.
Z kolei oferty sprzedaży kont skierowane są do osób, które chcą zachować anonimowość podczas działania na określonych platformach.
Między innymi na platformach typu shadow jest wiele ofert sprzedaży kodów dostępu, subskrypcji i usług wyszukiwania informacji o interesującej nas osobie, w tym zgłaszania jej ofert nieruchomości.
BeInCrypto Polska - Darknet: Co można kupić za kryptowaluty w Rosji