Chińskie władze aresztowały gang 63 osób za pranie 12 miliardów juanów (1,7 miliarda dolarów) za pomocą kryptowalut.
Według doniesień lokalnych mediów, oddział Horqin Biura Bezpieczeństwa Publicznego miasta Tongliao w Regionie Autonomicznym Mongolii Wewnętrznej ujawnił, że udało mu się wyeliminować gang zajmujący się praniem pieniędzy.
Gang śledzony przez 3 miesiące za pranie pieniędzy
Policja w Horqin Branch po raz pierwszy zainteresowała się gangiem po tym, jak Departament Bezpieczeństwa Publicznego Regionu Autonomicznego Mongolii Wewnętrznej ostrzegł o nienormalnym przepływie kapitału na kartę bankową Shi Mouyuan’a z branży budowlanej.
Dalsze dochodzenia wykazały, że gang rozprzestrzenił się w kilku prowincjach i miastach. Niektórzy członkowie gangu zostali nawet aresztowani w odległej Tajlandii.
Przeczesywanie 17 prowincji, miast i regionów autonomicznych zajęło grupie zadaniowej 230 policjantów trzy miesiące, zanim udało się aresztować 63 podejrzanych. W tym liderów Zhanga i Ji.
Władze ujawniły również, że gang działał od maja 2021 roku. Zbierał pieniądze poprzez oszustwa, piramidy finansowe, hazard i inne nielegalne działania. Gang następnie wykorzystał aktywa kryptowalutowe do prania ich nielegalnego bogactwa.
Chiny wcześniej aresztowały 93 podejrzanych
Nie jest to pierwszy raz, gdy chińskie władze aresztowały gangi przestępcze piorące fundusze za pomocą kryptowalut. Kilka miesięcy temu Biuro Bezpieczeństwa Publicznego Hengyang County aresztowało gang, który wyprał 40 milionów juanów za pomocą kryptowalut.
Gang, który działał od 2018 roku, był zaangażowany w ponad 300 przypadków oszustw elektronicznych z ofiarami, w tym z dyrektorem Powiatowego Biura Bezpieczeństwa Publicznego, Liu Xialong. W sprawie aresztowano 93 podejrzanych.
Pokazuje to powszechność przestępstw związanych z kryptowalutami w kraju i wyjaśnia antykryptograficzne stanowisko rządu. Ale nawet rządowa rozprawa nie była w stanie wymazać użycia kryptowalut lub wydobycia Bitcoin w kraju.
Spadło wykorzystanie kryptowalut do działalności przestępczej
Tymczasem wykorzystanie Bitcoina i innych kryptowalut do działalności przestępczej spadło w tym roku, według danych z Chainalysis. Nielegalna działalność z udziałem kryptowalut spadła o 15% od lipca 2022 roku, a ogólny dochód z oszustw spadł o 65%.
Źródło: Chainalysis BeInCrypto Polska - Chiny aresztują 63 osoby za pranie 1,7 mld USD w kryptowalutach