Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS). stoi w obliczu jednego z największych kryzysów i skandali dekady – co przekłada się na bardzo silny spadek akcji spółki. Sprawa dotyczy wartego miliardy dolarów oszustwa, w które zaangażowany jest kierowany przez państwo malezyjski fundusz 1MDB. W momencie gdy minister finansów zażądał od banku pełnego zwrotu środków, notowania Goldmana osunęły się na poziomy z listopada 2017, co było największym jednodniowym spadkiem od 2011 roku.
3 pracowników Goldman zaangażowanych w skandal 1MDB
Analitycy z Wall Street wyrazili zdziwienie w związku z tak silną wyprzedażą zauważając, że bank – któremu nie zarzucono popełnienia wykroczenia – może prawdopodobnie przetrawić wszelkie płatności, które mogłyby zostać pobrane w tym przypadku. Niektórzy eksperci są jednak zdania, że spadek ten wydawał się być połączeniem obaw związanych z utrzymująca się silną presją organów ścigania oraz niepewnością co do przyszłości. Był to również ogólnie zły dzień na rynkach amerykańskich, gdzie Apple (NASDAQ:AAPL) traciło ponad 5%, a główne indeksy co najmniej 2%.
“Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o sumę odszkodowania”, powiedział Gerard Cassidy z RBC Capital Markets. “Najgorsze jest to, że nie znamy jeszcze wszystkich faktów, ważnych punktów tej historii. Reakcja rynku to strach przed nieznanym”.
1 listopada co najmniej trzech starszych bankierów Goldman Sachs zostało oficjalnie oskarżonych przez amerykański Departament Sprawiedliwości o wieloletnie przestępcze przedsięwzięcie, które obejmowało łapownictwo urzędników w Malezji i innych krajach oraz pranie setek milionów dolarów. Firma stwierdziła, że współpracuje przy dochodzeniach i może zostać obciążona “znacznymi” grzywnami.
Bank spędził lata na naprawie swojego wizerunku po tym, jak w 2010 r. stał się ulubionym kongresowym „workiem do bicia” za swoje praktyki w czasie globalnego kryzysu finansowego. W tym samym roku amerykańscy regulatorzy oskarżyli bank o oszukiwanie inwestorów Bank przyznał wtedy, że popełnił “błąd” w materiałach marketingowych mogących rzeczywiście wprowadzać klientów w błąd i dokonał rozliczenia.
Czego dotyczy skandal wokół 1MDB?
Dochodzenie malezyjskie skupia się wokół państwowej firmy inwestycyjnej, 1Malesia Development Bhd. (1MDB) oraz 6,5 miliarda dolarów, które zebrała w 2012 i 2013 roku. Goldman Sachs obsługiwał transakcje, zarabiając prawie 600 milionów dolarów w prowizjach.
Powstały w 2009 roku fundusz miał zmienić Kuala Lumpur w regionalną stolicę finansów, stał się jednak powodem ostrej krytyki kiedy na początku 2015 roku pojawiły się informacje o długu w wysokości $11 miliardów. Środki gromadzone w ramach funduszu miały jednocześnie zasilać prywatne konta polityków (szczególnie premiera Najiba Razaka, który zasiadał w radzie nadzorczej), a zdaniem amerykańskiego departamentu sprawiedliwości instytucja sprzeniewierzyła $3,5 miliarda.
Tim Leissner, były prezes banku w Azji Południowo-Wschodniej, przyznał w swoim zeznaniu, że przekupił urzędników, aby podpisać kontrakt, i że on i inni zorganizowali finansowanie w celu wygenerowania wyższych prowizji. Przyznał również, że ponad 200 milionów dolarów z obligacji 1MDB wpłynęło na rachunki kontrolowane przez niego i jednego z jego krewnych. Prokuratorzy stwierdzili, że kadra kierownicza zaangażowana była w obchodzenie zabezpieczeń banku związanych z przestrzeganiem przepisów.
Malajski minister finansów Lim Guan Eng w poniedziałek powiedział, że jego kraj stara się o zwrot wszystkich zapłaconych prowizji. Rzecznik banku odmówił skomentowania żądania.
Goldman Sachs nie tracił tak silnie od listopada 2011
Akcje firmy osuwały się o 7,5 procent, co stanowi największy jednodniowy spadek od listopada 2011 roku. Wolumen zakupionych i sprzedanych akcji był ponad trzykrotnie większy od średniej. Bank okazał się również najgorszą spółką w przypadku indeksu Dow Jones Industrial Average i to w dniu, kiedy na szerokości całego indeksu zyskiwały zaledwie cztery spółki.
Ryzyko procesowe Goldmana w Stanach Zjednoczonych obejmuje procesy sądowe i dochodzenia z szacunkowymi kosztami, które mogą przekroczyć 2 mld USD, w tym ponad 1 mld USD za sprawę 1MDB.