Podwójny obywatel libańsko-belgijski, Mohammad Bazzi, ma przyznać się do zarzutów związanych z unikaniem sankcji i spiskowaniem w celu prania pieniędzy w sprawie dotyczącej finansowania Hezbollahu, zbrojnej grupy, którą Stany Zjednoczone uznają za organizację terrorystyczną.
Bazzi, lat 60, wcześniej nie przyznał się do winy w związku z trzema przestępstwami, które obejmowały próbę przeprowadzenia transakcji z grupą terrorystyczną objętą sankcjami.
Prokuratorzy federalni w Brooklynie poinformowali, że przedstawiciele prawni Bazziego poinformowali go o zamiarze zmiany zarzutu.
Departament Skarbu USA wcześniej objął Bazziego sankcjami w 2018 roku, powołując się na jego rzekome powiązania z Hezbollahem.
Zarzuty wobec Bazziego dotyczą potajemnej sprzedaży jego nieruchomości w Michigan i późniejszego transferu dochodów za granicę, co zdaniem prokuratorów naruszyło nałożone sankcje.
Bazzi został poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych z Rumunii w kwietniu 2023 r. po aresztowaniu go tam dwa miesiące wcześniej. Zarówno prokuratorzy, jak i obrona Bazziego zwrócili się do sędziego okręgowego Dory Irizarry o wyznaczenie rozprawy jeszcze w tym miesiącu, aby Bazzi mógł formalnie złożyć nowy zarzut.
Obrońcy Bazziego nie odpowiedzieli od razu na prośby o komentarz w tej sprawie.
Reuters przyczynił się do powstania tego artykułu.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.