W środę w Central Islip w stanie Nowy Jork ujawniono akt oskarżenia przeciwko siedmiu osobom za zorganizowanie tego, co uważa się za największy w kraju schemat oszustwa podatkowego związanego z COVID-19. Oskarżonym zarzuca się próbę wyłudzenia od Stanów Zjednoczonych ponad 600 milionów dolarów poprzez złożenie ponad 8 000 sfałszowanych zeznań podatkowych. Zeznania te bezprawnie domagały się ulg podatkowych związanych z pandemią COVID-19.
Akt oskarżenia szczegółowo opisuje, że od listopada 2021 r. do czerwca 2023 r. domniemani spiskowcy, wszyscy obecni lub byli mieszkańcy Nowego Jorku, wykorzystali Employee Retention Credit (ERC) oraz ulgę na płatny urlop chorobowy i rodzinny (SFLC), oba autoryzowane przez Kongres w celu wsparcia firm podczas pandemii. Oskarżeni działali z Credit Reset, tak zwanej firmy naprawy kredytów należącej do oskarżonego Keitha Williamsa, i występowali jako doradcy podatkowi, składając fałszywe roszczenia w imieniu swoim i swoich klientów.
Oskarżeni rzekomo czerpali zyski, otrzymując czeki zwrotu podatku od Skarbu Państwa USA i pobierając opłaty od klientów na podstawie uzyskanych zwrotów. Podobno rekrutowali też innych do udziału w schemacie, oferując im część oszukańczych zysków. Mimo że oskarżeni ubiegali się o ponad 600 milionów dolarów, IRS wypłacił im i ich klientom około 45 milionów dolarów.
W celu uniknięcia wykrycia, oskarżeni podobno pomijali swoje nazwiska jako płatnych doradców na zeznaniach podatkowych i używali wirtualnych sieci prywatnych (VPN) do ukrycia swoich adresów IP. Dla klientów bez legalnej działalności, schemat obejmował sprzedaż firm-wydmuszek w celu ułatwienia składania fałszywych zeznań. Gdy IRS i Administracja Zabezpieczenia Społecznego (SSA) wykryły nieprawidłowości i zażądały dodatkowych informacji, oskarżeni rzekomo udzielali fałszywych odpowiedzi.
Niektórym oskarżonym zarzuca się również składanie oszukańczych wniosków o pożyczki w ramach Programu Ochrony Wypłat (PPP). Akt oskarżenia obejmuje 45 zarzutów związanych ze spiskiem, w tym zarzuty oszustwa elektronicznego i pomocy w przygotowaniu fałszywych zeznań podatkowych. W przypadku skazania oskarżonym grozi znaczny wyrok więzienia, z maksymalnymi karami od trzech do trzydziestu lat za różne zarzuty.
Sprawę badają IRS-Criminal Investigation (IRS-CI) i U.S. Postal Inspection Service (USPIS), a oskarżenie prowadzą prokuratorzy z Wydziału Podatkowego i Wschodniego Dystryktu Nowego Jorku. Pełniąca obowiązki zastępcy asystenta prokuratora generalnego Karen E. Kelly z Wydziału Podatkowego Departamentu Sprawiedliwości, wraz z innymi urzędnikami, ogłosiła zarzuty.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.