Firma analityczna Blockchain Arkham Intelligence ujawniła, że Alameda Research wycofała 204 miliony dolarów z FTX US przed upadkiem.
Między 6 listopada a upadkiem giełdy kryptowalut trzy podmioty, które wycofały najwięcej środków ze swojej amerykańskiej spółki zależnej, to Alameda, FTX exploiter z 49 milionami dolarów i Amber Group z 40 milionami dolarów.
Arkham analysed flows from FTX US in the final few days before the collapse, finding that Alameda withdrew the most funds, at $204M.Below is a diagram of withdrawals to Arkham-identified entities from FTX US.n.b. this thread regards FTX US assets only, not FTX International. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) November 25, 2022
Alameda działała jako pomost między FTX a spółką zależną w USA
Arkham zidentyfikował osiem adresów powiązanych z Alameda Research, które wycofało 204 miliony dolarów w różnych aktywach kryptograficznych. Z tej kwoty 142,4 miliona dolarów aktywów zostało wysłanych do międzynarodowych portfeli FTX.
Arkham powiedział, że Alameda prawdopodobnie służyła jako pomost między FTX US i FTX International. Te trzy firmy są własnością Sama Bankmana-Frieda i obecnie podlegają intensywnej kontroli regulacyjnej.
Ponad 50% wypłat Alameda było w stablecoinach
Wątek na Twitterze (NYSE:TWTR) ujawnił, że Alameda w większości wycofała stablecoiny powiązane z USD, Ethereum i Wrapped Bitcoin.
Zgodnie z wątkiem, 57,1% (116 milionów dolarów) wypłaconych środków było w stablecoinach USD. Stablecoiny były w USDT, BUSD, TUSD i USDC. Większość środków trafiła do FTX, a 10,4 miliona dolarów wysłano do konkurencyjnej giełdy Binance.
Wycofanie się Alamedy z FTX (Źródło: Arkham Intelligence)
Arkham powiedział również, że 38,06 miliona dolarów (18,7%) wypłacone przez Alamedę było we wrapowanym bitcoinie (wBTC). Wypłacone wBTC zostały wysłane do portfela tradingowego wBTC firmy Alameda, skąd zostały połączone z siecią BTC.
Tymczasem 49,39 mln USD (24,2%) wypłaconych środków znajdowało się w ETH. 35,52 miliona dolarów wysłano do FTX, a pozostałe 13,87 miliona dolarów trafiło na adres 0xa20.
The withdrawn wBTC was sent to the Alameda WBTC Merchant wallet, and then bridged in its entirity to the BTC Blockchain.Of the ETH:$35.52M was sent to FTX$13.87M was sent to a large active trading wallet: 0xa20. pic.twitter.com/uUHWJlb49t— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) November 25, 2022
Co ciekawe, adres jest nadal aktywny. Ale agregator danych nie mógł określić, czy transfer był transferem wewnętrznym, czy częścią transakcji.
FTX może zapłacić krytycznym dostawcom do 8,5 mln USD
W oddzielnym opracowaniu, pierwsze ogłoszenie upadłości FTX sprawiło, że sąd uwzględnił wszystkie jego wnioski o ulgę, w tym zapłatę niektórym kluczowym dostawcom.
Zgodnie z aktami sądowymi z 23 listopada, zbankrutowana giełda mogłaby zapłacić swoim kluczowym dostawcom do 8,5 miliona dolarów. Podczas gdy zagraniczni sprzedawcy mogą otrzymać do 1 miliona dolarów.
Tymczasem dyrektor generalny John Ray III powiedział, że giełda jest obecnie zaangażowana w działania naprawcze, aby uzyskać maksymalną wartość dla wierzycieli.
Jego wniosek o upadłość ujawnił saldo w wysokości 1,24 miliarda dolarów. To jest dalekie od 3,1 miliarda dolarów zobowiązań, które był winien swoim 50 największym wierzycielom.
BeInCrypto Polska - Alameda Research wycofała 204 miliony dolarów z FTX.US przed ogłoszeniem upadłości