W ważnym orzeczeniu sąd w Panamie uniewinnił 28 osób, na których ciążyły zarzuty związane z praniem pieniędzy w związku z aferami Panama Papers i Operation Car Wash. Sąd w Panamie ogłosił decyzję w piątek, stwierdzając, że wszystkie środki zapobiegawcze wobec oskarżonych zostały zniesione. Dodatkowo, jeden proces karny został zakończony z powodu śmierci oskarżonego, którego nazwiska nie podano.
Nieżyjący już Ramon Fonseca, który wraz z obywatelem Niemiec Jurgenem Mossackiem współtworzył nieistniejącą już kancelarię prawną Mossack Fonseca, zmarł w maju po hospitalizacji trwającej od początku kwietnia. Kancelaria zyskała rozgłos w 2016 r., gdy wyciek Panama Papers ujawnił poufne dokumenty wskazujące na konta w rajach podatkowych powiązane z wysoko postawionymi osobistościami, takimi jak były prezydent Argentyny Mauricio Macri, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i argentyńska gwiazda piłki nożnej Lionel Messi.
Sędzia Baloisa Marquinez, nadzorująca sprawę, stwierdziła, że dowody uzyskane z serwerów Mossack Fonseca nie były zgodne z odpowiednimi procedurami prawnymi dotyczącymi zachowania łańcucha dowodowego. Ten brak zgodności ze standardami proceduralnymi odegrał rolę w uniewinnieniu. Ponadto Marquinez nałożył grzywny w wysokości 100 balboas (równowartość 100 dolarów) na dziesięciu świadków, którzy nie odpowiedzieli na wezwania sądu.
Sędzia zajął się również aspektem sprawy związanym z operacją Car Wash, kompleksowym śledztwem antykorupcyjnym, które rozpoczęło się w Brazylii w 2014 roku i doprowadziło do uwięzienia wielu przywódców Ameryki Łacińskiej. Marquinez orzekł, że nie ma wystarczających dowodów, aby udowodnić, że nielegalne fundusze zostały przeniesione do Panamy z Brazylii z zamiarem ukrycia działalności przestępczej.
Ta decyzja sądu wyznacza kluczowy moment w postępowaniu sądowym wynikającym z dwóch najbardziej znaczących skandali finansowych, które pojawiły się w ostatnich latach. Panama Papers i Operacja Car Wash miały szeroki wpływ na cały region, podkreślając kwestie korupcji i uchylania się od płacenia podatków wśród elit.
Reuters przyczynił się do powstania tego artykułu.Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.