Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ) aresztował Maximiliena de Hoopa Cartiera, następcę luksusowej marki Cartier.
Zgodnie z aktem oskarżenia z 2 maja oskarżony został oskarżony o handel narkotykami i pranie pieniędzy przy użyciu popularnego stablecoina Tether (USDT).
Oskarżony, będący bezpośrednim potomkiem Louisa Cartiera, założyciela producenta luksusowych zegarków, naszyjników i bransoletek, był rzekomo powiązany z kolumbijskim kartelem narkotykowym.
Cartier próbował zaimportować 100 kilogramów kokainy i wyprał miliony dolarów w ramach pozagiełdowego handlu USDT.
Jak Cartier przeprowadził te operacje?
Do realizacji swoich operacji Cartier zatrudniał wiele firm fasadowych.
Przedsiębiorstwa te zostały zgłoszone jako przedsiębiorstwa zajmujące się oprogramowaniem i technologią. Korzystając z kont firmowych, oskarżeni wyprali nielegalne dochody o wartości setek milionów dolarów w USDT, dolarach, peso i innych walutach.
Zgodnie z aktem oskarżenia Cartier wykorzystywał firmy fasadowe jako nielicencjonowanych przekaźników pieniędzy. Przed zatrzymaniem w Miami wraz z pięcioma innymi wspólnikami udało mu się wyprać 14,5 mln USDT.
Cartier oczekuje obecnie na wyrok w ośrodku zatrzymań w Miami i usłyszy cztery zarzuty popełnienia przestępstwa. Opłaty obejmują prowadzenie nielicencjonowanego przekazu pieniędzy, transakcje na mieniu pochodzącym z nielegalnej działalności, pranie pieniędzy i spisek mający na celu pranie pieniędzy.
Wysiłki Tethera w walce z przestępczością
Akt oskarżenia jest ściśle następstwem ogłoszenia Tethera z 2 maja dotyczącego planu opracowania narzędzia do monitorowania aktywności na rynku wtórnym.
Opracowaniem nowego narzędzia pokieruje firma wywiadowcza Blockchain, Chainalytic. Rozwiązanie umożliwi emitentowi monet stabilnych identyfikację transakcji potencjalnie powiązanych z nielegalnymi kategoriami, takimi jak finansowanie terroryzmu.
W przeszłości Tether aktywnie współpracował z prawem, aby ukrócić nielegalne przelewy za pomocą USDT.
Według raportu Invezz z 23 kwietnia emitent monety stablecoin obiecał zamrożenie aktywów powiązanych z PDVSA.
Decyzja ta była następstwem doniesień, że wenezuelski państwowy koncern naftowy planuje wykorzystać USDT w celu uniknięcia amerykańskich sankcji.
The post Spadkobierca francuskiej luksusowej marki Cartier aresztowany za próbę prania pieniędzy przy użyciu USDT appeared first on Invezz
Ten artykuł został pierwotnie opublikowany przez Invezz.com
