Ponad 200 traderów kryptowalutowych z około 20 krajów straciło szacunkowo 70 milionów dolarów w oszustwach obracających się wokół kryptowaluty OEN.
Jak podaje The Standard, oszustwa zostały przeprowadzone przez oszustów udających atrakcyjne chińskie kobiety. Zbliżyli się oni do swoich ofiar na portalach randkowych i przekonywali je do inwestowania w kryptowaluty za pośrednictwem wiadomości tekstowych i głosowych na WhatsApp. Po zakupie kryptowaluty, ofiary były następnie kierowane na giełdy kryptowalut, gdzie mogli wymienić wybraną przez siebie kryptowalutę na OEN. Ofiary wspomniały o giełdach Bitfex.pro i Bitfex.vip, które obecnie nie działają i są powiązane z serwerami z Hongkongu.
Poszkodowani ujawnili, że kiedy próbowali wypłacić swoje zyski, zamiast tego zostali poinstruowani, aby kupić jeszcze więcej kryptowalut. Niektórzy zostali wydojeni do suchej nitki, przy czym jedna z ofiar straciła aż 100 900 dolarów. Po przeprowadzonej akcji, “kobiety” zrywały wszelkie “więzi”.
Śledzenie transgranicznych scamów
Policja z Hongkongu nie może potwierdzić, że strony internetowe rzeczywiście znajdowały się na serwerach w Hongkongu. Nie jest też w stanie stwierdzić, czy grupa, która dokonała serii oszustw, znajdowała się w tym kraju. Na początku tego miesiąca, władze stwierdziły, że być może będą zmuszone zakończyć dochodzenia. Policja powiedziała:
Z przykrością informuję, że sprawa nie ma związku z Hongkongiem, ponieważ lokalizacje IP stron internetowych mogą się zmieniać za każdym razem.
To tylko kolejny przykład na to, jak coraz trudniejsze dla organów ścigania staje się namierzanie sprawców cyberprzestępstw. Czerwcowy raport Investopedii pokazuje, że same krypto scamy powodują straty w wysokości około 9 milionów dolarów każdego dnia.
W lutym około 15 ofiar tego oszustwa zgłosiło się do policji w Hongkongu. Organy ścigania rozpoczęły dochodzenie w czerwcu. Niestety, nie udało się znaleźć żadnych konkretnych tropów.
Zeznania ofiar oszustwa
Jedna z ofiar, niemiecki inżynier o pseudonimie Christian, założył w styczniu grupę na Telegramie, w której inne ofiary oszustwa dzieliły się swoimi doświadczeniami.
Jeśli chodzi o to, jak został w to wplątany, ujawnia, że w grudniu “pewna Chinka o imieniu Li” skontaktowała się z nim za pośrednictwem aplikacji do przesyłania wiadomości Ablo. Przez następne dwa miesiące, “Li” codziennie wysyłała mu wiadomości, w których opowiadała o tym, jak dużo pieniędzy zarabia dzięki OEN. Christain obracał Bitcoinami za OEN na giełdzie Bitfex.vip i po tym jak podwoił swój zysk, kontynuował kontynuował inwestycje. Kiedy jednak próbował wypłacić swoje pieniądze, okazało się, że nie jest to możliwe. Christain koniec końców stracił około 25 000 dolarów.
Inne ofiary przeszły przez podobny cykl. Najpierw były nagabywane przez atrakcyjną kobietę, kupowały kryptowaluty i wymieniały je na OEN. Na końcu zdały sobie sprawę, że nie mogą wypłacić swoich zysków. Inni to szwajcarski bankier o imieniu Raj, który stracił około 24 500 franków (26 500 USD) na rzecz “kobiety o imieniu Bella”, którą poznał na Tinderze w październiku 2020 r., oraz Vincent, brytyjski inżynier morski, który stracił około 2500 funtów (3 400 USD) na rzecz “Chen” z Tindera.
Kryptowaluty ofiar w większości znajdowała się w portfelach Binance. Vincent powiedział:
W e-portfelach znajdowały się monety kryptowalutowe o wartości co najmniej 70 milionów dolarów po tym, jak śledziliśmy transfery monet, ale Binance nie zrobił nic, aby interweniować.BeInCrypto Polska - Inwestorzy krypto stracili ponad 70 mln USD na portalach randkowych