Lokalne raporty z Ukrainy twierdzą, że agencja zamknęła kilka giełd kryptowalut w Kijowie z powodu ich roli w operacji prania kryptowalut.
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) ogłosiła za pośrednictwem komunikatu prasowego, że udało im się skutecznie rozbić “sieć tajnych giełd kryptowalutowych w Kijowie”. Agencja stwierdziła również, że giełdy były zaangażowane w inną nielegalną działalność finansową, taką jak dokumenty przekazów pieniężnych i karty płatnicze.
Ukraina rozprawia się z nielegalną działalnością blockchain
Według SBU, operacja odnotowała miesięczny obrót w sieci w wysokości ponad 1 mln dolarów. Dzięki otrzymywaniu do 10% odsetek od każdej transakcji na swojej platformie. Pieniądze te były częściowo wykorzystywane do finansowania “prowokacji z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy”, jak twierdzi SBU. Według SBU, nielegalne giełdy były bardzo popularne, ponieważ zapewniały anonimowość transakcji, które mogły, ale nie musiały być związane z praniem brudnych pieniędzy. Raport stwierdza dalej, że “z usług tych kantorów internetowych korzystały głównie osoby fizyczne. W szczególności korzystały z nich osoby, które otrzymywały środki z e-portfeli zakazanego na Ukrainie kraju agresora.”
SBU podaje kilka przykładów takich e-portfeli, w tym Yandex Money, Qiwi i Webmoney. SBU stwierdziła również, że klienci tych giełd byli wśród organizatorów masowego protestu w Dniu Niepodległości Ukrainy i „otrzymywali pieniądze na opłacenie usług prowokatorów korzystających z tej właśnie sieci”.
Poszukiwania domniemanych sprawców doprowadziły SBU do kantorów w obwodach: pieczerskim, szewczenkowskim i somińskim Kijowa. Podczas nalotów agenci skonfiskowali liczne komputery serwerów, które, jak ma nadzieję SBU, zawierają dowody nielegalnej działalności. Dodatkowo skonfiskowano szereg urządzeń mobilnych z zainstalowanym oprogramowaniem VPN. Odkryto również pieczęcie i dokumenty fałszywych firm zarejestrowanych na Ukrainie. Również rzekomo używanych do prania oraz 37 330 dolarów w gotówce.
SBU mówi, że „Trwa śledztwo w celu ścigania osób zaangażowanych w pranie pieniędzy i nielegalne działania. W odniesieniu do dokumentów przelewów, kart płatniczych i innych środków zapewniających dostęp do kont bankowych i sprzętu do ich produkcji”.
Operacją kierował Zarząd Główny SBU w Kijowie i okolicach. Od początku 2021 roku grupa przekazywała również podejrzenia trzem innym giełdom.
BeInCrypto Polska - Służby Bezpieczeństwa Ukrainy rozbijają syndykat prania kryptowalut