Szwajcarski Federalny Sąd Karny skazał dwóch dyrektorów za ich rolę w defraudacji ponad 1,8 miliarda dolarów z malezyjskiego państwowego funduszu inwestycyjnego 1MDB. Patrick Mahony, obywatel szwajcarsko-brytyjski, i Tarek Obaid, obywatel szwajcarsko-saudyjski, zostali zobowiązani do zwrotu ponad 1,75 miliarda dolarów funduszowi, który znalazł się w centrum międzynarodowego skandalu kleptokracji.
Sąd stwierdził, że obaj mężczyźni oszukali zarząd 1MDB, fałszywie twierdząc, że ich firma, PetroSaudi, była wspierana przez rząd saudyjski. Ta dezinformacja doprowadziła zarząd do zawarcia spółki joint venture z PetroSaudi w 2009 roku, co utorowało drogę do oszukańczych działań. Sąd podkreślił, że oświadczenia te były świadomie fałszywe.
Zgodnie z aktem oskarżenia, Mahony i Obaid, wraz ze zbiegłym malezyjskim finansistą Jho Low, zaaranżowali plan, który początkowo wydobył 1 miliard dolarów z 1MDB na zakup udziałów w ich przedsięwzięciu. Następnie wycofali oni dodatkowe 830 milionów dolarów z funduszu w latach 2010-2011 za pośrednictwem islamskiej umowy pożyczki związanej z ich partnerstwem.
Oszuści wykorzystywali skradzione fundusze do finansowania wystawnego stylu życia, nabywania nieruchomości w Szwajcarii i Londynie, zakupu biżuterii, inwestowania w private equity i rozwijania działalności PetroSaudi, która zapewniała im znaczne dochody.
Sąd wydał wyroki siedmiu lat dla Obaida i sześciu lat dla Mahony'ego, przy czym rozbieżność w wyrokach odzwierciedla większe osobiste wzbogacenie się Obaida. Obaj mężczyźni zostali uznani za winnych oszustwa, niegospodarności i prania brudnych pieniędzy. Adwokat Obaida, Daniel Zappelli, natychmiast złożył apelację, utrzymując niewinność swojego klienta i twierdząc, że sąd przeoczył kilka faktycznych i prawnych punktów przedstawionych podczas procesu. Przedstawiciel prawny Mahony'ego nie udzielił żadnych publicznych komentarzy.
Sprawa ta jest częścią szerszego dochodzenia w sprawie skandalu 1MDB, w który zamieszane są różne osoby, w tym były premier Malezji Najib Razak i pracownicy Goldman Sachs (NYSE:GS). Szacunki malezyjskich i amerykańskich śledczych sugerują, że w sumie 4,5 miliarda dolarów zostało sprzeniewierzonych z funduszu od jego powstania w 2009 roku.
Były państwowy fundusz majątkowy 1MDB, który aktywnie pracuje nad odzyskaniem swoich aktywów, wyraził aprobatę dla wyroku. Rzecznik funduszu stwierdził, że wyrok jest krokiem w kierunku sprawiedliwości dla Malezyjczyków, którzy zostali oszukani w ramach programu.
Reuters przyczynił się do powstania tego artykułu.Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.