Z ostatniej chwili
0
Wersja bez reklam. Zwiększ swoją satysfakcję z korzystania z serwisu Investing.com. Zaoszczędź aż 40% Więcej szczegółów

Kartel i kryptowaluty? Meksyk zidentyfikował 12 giełd powiązanych z Jalisco Nueva Generación

Kryptowaluty01.08.2021 13:40
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten artykuł już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
 
© Reuters. Kartel i kryptowaluty? Meksyk zidentyfikował 12 giełd powiązanych z Jalisco Nueva Generación

Jednostka wywiadu finansowego Meksyku (FIU) uzyskała informacje o 12 krypto platformach, które działają bez legalnego zezwolenia. Wielu ekspertów uważa, że te giełdy są powiązane z kartelem narkotykowym Jalisco Nueva Generación.

Czy meksykańskie kartele handlują kryptowalutami?

Po otrzymaniu informacji z różnych źródeł, jednostka wywiadu finansowego Meksyku wyśledziła i zidentyfikowała 12 lokalnych giełd kryptowalutowych, które prowadzą swoją działalność nielegalnie. Podczas niedawnego seminarium, Nieto Castillo – szef FIU – zapewnił, że władze dołożą starań, aby rozwiązać ten problem:

Istnieje 12 platform, które nie są zarejestrowane i o których wiemy, że w tej chwili działają nielegalnie… Generujemy sprawy, aby Prokuratura Generalna mogła działać w tym zakresie.

Castillo wysunął podejrzenia, że wspomniane giełdy mogą być powiązane z przestępcami, którzy wykorzystują aktywa cyfrowe w operacjach prania brudnych pieniędzy. Ponadto nie wykluczył, że platformy te mogą mieć związek z kartelem narkotykowym Jalisco Nueva Generación, ponieważ wszystkie mają siedzibę w tym właśnie rejonie:

Fundamentalną kwestią będzie analiza kryptowalut i ich związków z grupami przestępczymi. Uderza mnie fakt, że wiele z platform kryptowalutowych działa w kilku gminach w stanie Jalisco. Zgodnie z meksykańskim prawem, każdy z 12 nielegalnych podmiotów będzie narażony na karę pieniężną w wysokości do 15 000 USD.

Do tej pory FIU zidentyfikowała co najmniej trzy potencjalne sprawy karne z wykorzystaniem aktywów cyfrowych. Jedna z nich dotyczyła obywateli Nigerii w Mexico City, którzy drenowali kryptowaluty od meksykańskich ofiar i wysyłali je do swojego kraju.

Członek kolumbijskiego kartelu narkotykowego prał miliony w kryptowalutach

Nie jest to pierwszy raz, gdy słyszymy o kryptowalutach i kartelach narkotykowych. W zeszłym roku, hiszpańska policja aresztowała holenderskiego dilera narkotyków o kolumbijskim pochodzeniu, który wyprał około sześciu milionów euro w aktywach cyfrowych. Przestępca był częścią kartelu Cali i reprezentował syndykat w Europie.

Co ciekawe, kiedy władze złapały handlarza w jego willi w Marbelli, znaleźli też wiele luksusowych przedmiotów tj. samochody, drogie zegarkie i 85 000 euro w gotówce. Policja skonfiskowała wszystkie jego rzeczy. Wśród nich znalazły się też krypto karty oraz komputery i telefony komórkowe.

BeInCrypto Polska - Kartel i kryptowaluty? Meksyk zidentyfikował 12 giełd powiązanych z Jalisco Nueva Generación

Kontynnuj czytanie na BeInCrypto

Kartel i kryptowaluty? Meksyk zidentyfikował 12 giełd powiązanych z Jalisco Nueva Generación
 

Artykuły powiązane

Cardano 10% w górę, na rynku byka
Cardano 10% w górę, na rynku byka Przez Investing.com - 25.09.2021

Investing.com - Kurs Cardano osiagnął poziom 2,3572$, o godzinie 12:08 (10:08 GMT), jak wykazuje Investing.com Index. Tym samym cena Cardano wzrosła w trakcie dnia o 10,09%. W...

Kurs EOS traci 10%, podczas wyprzedaży
Kurs EOS traci 10%, podczas wyprzedaży Przez Investing.com - 24.09.2021

Investing.com - EOS kosztowało dziś 3,8261$, o godzinie 13:17 (11:17 GMT), jak wykazuje Investing.com Index. Tym samym kurs EOS stracił w trakcie dnia 10,03% wartości. W związku...

Kurs Litecoina traci 11%, w bessie
Kurs Litecoina traci 11%, w bessie Przez Investing.com - 24.09.2021

Investing.com - Litecoin kosztował 142,041$, o godzinie 13:13 (11:13 GMT), jak wykazuje Investing.com Index. Tym samym kurs Litecoina stracił w trakcie dnia 11,00% wartości. W...

Dodaj komentarz

Wytyczne dotyczące komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.
Tu napisz swoją opinię
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Zastrzeżenie: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail