Brytyjski Financial Conduct Authority (FCA) nałożył grzywnę w wysokości 3,5 miliona funtów (4,5 miliona dolarów) na CB Payments Limited (CPBL), spółkę zależną Coinbase (NASDAQ:COIN) Global Inc (NASDAQ: COIN), za brak odpowiedniej kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Oznacza to inauguracyjne działanie egzekwujące FCA wymierzone w firmę handlującą kryptowalutami.
CB Payments Ltd, która służy jako portal dla klientów do angażowania się w handel kryptowalutami w ramach większej grupy Coinbase, zgodziła się w październiku 2020 r. na ulepszenie swoich zabezpieczeń przed przestępstwami finansowymi po inspekcji FCA. Pomimo porozumienia, które zabraniało CPBL przyjmowania nowych klientów wysokiego ryzyka do czasu rozwiązania problemów, firma przystąpiła do obsługi 13 416 takich klientów.
Prawie jedna trzecia z tych klientów zdeponowała łącznie 24,9 miliona dolarów, które zostały następnie wykorzystane do przeprowadzenia transakcji kryptowalutowych za pośrednictwem innych podmiotów Coinbase na kwotę około 226 milionów dolarów. FCA odkryła, że powtarzające się niezgodności CPBL z dobrowolną umową pozostały niezauważone przez prawie dwa lata.
Therese Chambers, wspólny dyrektor wykonawczy FCA ds. egzekwowania przepisów, stwierdziła: "Kontrole CBPL miały znaczące słabości i FCA poinformowała go o tym, dlatego też wymogi były potrzebne. CPBL jednak wielokrotnie naruszał te wymogi".
W odpowiedzi na grzywnę CB Payments Ltd zgodziło się rozwiązać tę kwestię, co spowodowało zmniejszenie o 30% pierwotnej kary, która wyniosłaby 5 milionów funtów.
Coinbase wyraził swoje stanowisko w tej sprawie, podkreślając swoje zaangażowanie w regulacje i współpracę z organami finansowymi, takimi jak FCA, w celu zapewnienia zgodnej, zaufanej i bezpiecznej platformy dla swoich klientów.
Reuters przyczynił się do powstania tego artykułu.Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.