Regulatorzy w Stanach Zjednoczonych nałożyli grzywny w wysokości 2,5 miliarda dolarów na branżę kryptowalutową od czasu powstania Bitcoina.
Według analizy przeprowadzonej przez Elliptic, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) jest odpowiedzialna za wydanie większości tych kar. Ich kary wyniosły 1,69 miliarda dolarów. Commodity Futures Trading Commission (CTFC) uplasowała się na drugim miejscu z karami w wysokości 624 milionów dolarów. Większość firm poniosła te kary oferując niezarejestrowane papiery wartościowe lub oszukując inwestorów.
Wpływ kar
Większość kar została zapłacona w zeszłym roku, kiedy Telegram uregulował zarzuty SEC za naruszenie federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych. W ramach ugody Telegram zgodził się zwrócić inwestorom ponad 1,2 miliarda dolarów. Zapłacili również dodatkową karę cywilną w wysokości 18,5 miliona dolarów. Ostatecznie Telegram nie przyznał się ani nie zaprzeczył, że popełnił jakiekolwiek wykroczenie.
Podczas gdy CFTC stała się główną siłą nakładającą grzywny, lokalne organy regulacyjne również się uaktywniają. Na przykład na początku tego roku Tether (USDT) i giełda kryptowalutowa Bitfinex zawarły ugodę z Prokuraturą Generalną Stanu Nowy Jork. Porozumienie wymagało od Tether i Bitfinex zaprzestania działalności handlowej wobec nowojorczyków i zapłacenia 18,5 miliona dolarów kary.
Współzałożyciel Elliptic Tom Robinson zauważa, że te grzywny odgrywają rolę w kształtowaniu regulacji kryptowalut. Podkreśla on wykorzystanie istniejących przepisów w celu ograniczenia i karania nielegalnego wykorzystania aktywów kryptowalutowych, które mogą ustanowić precedensy.
Te kary nie spowolniły przemysłu kryptowalutowego – w rzeczywistości pomogły mu się rozwinąć. Zapewniają komfort konsumentom i jasność regulacyjną dla firm.
Cele zagraniczne
Tymczasem Robinson spodziewa się, że organy regulacyjne będą celować w zagraniczne giełdy. Na przykład, Internal Revenue Service i Departament Sprawiedliwości wszczęły ostatnio dochodzenia dotyczące Binance. Największa na świecie giełda kryptowalutowa znalazła się również na celowniku europejskich regulatorów za swoje tokeny giełdowe.
Robinson podkreślił także, że ataki typu ransomware również zwiększają możliwości organów regulacyjnych w zakresie prowadzenia dochodzeń w sprawie giełd. Ponieważ okupy wypłacane cyberprzestępcom są często realizowane na tych giełdach, pozostawiają one niezmienny cyfrowy ślad. Przykładowo, z ataku ransomware Colonial Pipeline odzyskano ostatnio 2,3 miliona dolarów.
BeInCrypto Polska - Branża kryptowalut zapłaciła 2,5 miliarda dolarów kar od czasu powstania Bitcoina